Especialista de Compliance/AML
Requirements at a glance
Especialista de Compliance/AML at BTG Pactual is a role based in São Paulo. It does not mention visa sponsorship. Key skills include Excel. Applications are submitted through Greenhouse.
- Visa sponsorship
- Not mentioned in the posting
- Application platform
- Greenhouse
Skills in this posting
- Excel
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Sobre a área
A área de Compliance do BTG Pactual é um dos pilares da estrutura de governança do Grupo, atuando de forma independente e com abrangência global. Nosso trabalho envolve assegurar a conformidade das diferentes áreas de negócio com as normas aplicáveis e com as políticas internas do Banco, com especial atenção à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), ao combate à corrupção e à gestão de riscos regulatórios e reputacionais.
Dentro dessa estrutura, nosso time é responsável pela análise de clientes e de operações de crédito e Special Situations, incluindo transações complexas realizadas no Brasil e no exterior, além do acompanhamento de determinadas atividades conduzidas por empresas investidas do BTG Pactual.
No seu dia a dia, você será responsável por:
- Realizar análises reputacionais, procedimentos de background check e avaliações de KYC de pessoas físicas e jurídicas, incluindo clientes do segmento Private;
- Avaliar operações de crédito empresarial e pessoal;
- Avaliar operações complexas de Special Situations, incluindo transações de M&A e Capital Solutions;
- Analisar e acompanhar operações realizadas por empresas investidas do BTG Pactual;
- Elaborar e manter controles, indicadores e relatórios de Compliance;
- Estruturar, revisar e manter critérios e regras de Compliance aplicáveis às esteiras automatizadas análise de compliance, incluindo a definição de gatilhos para aprovação, reprovação, escalonamento e análise manual;
- Apoiar o desenvolvimento e o aprimoramento de sistemas, ferramentas e fluxos automatizados utilizados pela área;
- Elaborar pareceres, recomendações, questionamentos complementares e materiais destinados a fóruns internos e Comitês de Compliance;
- Subsidiar decisões de aprovação, reprovação, renovação, escalonamento ou aprovação condicionada de clientes, relacionamentos e operações.
Esperamos de você:
- Formação superior completa, preferencialmente em Direito;
- Experiência prévia em PLD/FTP, KYC, prevenção à fraude, análise reputacional ou áreas correlatas em instituições financeiras;
- Conhecimento sobre prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções e riscos reputacionais;
- Inglês fluente;
- Conhecimento do Pacote Office, especialmente Excel, Word e PowerPoint;
- Perfil proativo e comunicativo, com capacidade de análise crítica e facilidade para lidar com múltiplas demandas;
- Organização, adaptabilidade e resiliência para trabalhar em um ambiente dinâmico;
- Disponibilidade para atuação 100% presencial na região da Faria Lima, em São Paulo;
- Certificação PQO Compliance será considerada um diferencial.
Benefícios:
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Plano Médico;
- Plano Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- WellHub;
- TotalPass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
- Desconto em Farmácia;
- Programa de Nutrição;
- Programa de Gestantes;
- Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã