Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Tijuana B.C)
Requirements at a glance
Asociado de Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Financieros (PLD) - (Tijuana B.C) at Bbva is a role based in Baja California, Tijuana, 22014. It does not mention visa sponsorship. Key skills include Excel. Applications are submitted through Workday.
- Visa sponsorship
- Not mentioned in the posting
- Application platform
- Workday
Skills in this posting
- Excel
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Fecha límite para apuntarse:
2026-11-15¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Perfil que buscamos
• Profesionales con interés en la investigación financiera, la prevención de delitos financieros y el análisis de información, que cuenten con habilidades para desarrollar investigaciones estructuradas, identificar riesgos y generar conclusiones sustentadas en evidencia.
• Buscamos personas con iniciativa, curiosidad investigativa, pensamiento analítico y disposición para colaborar con equipos multidisciplinarios, tanto en actividades de análisis como en investigaciones operativas y de campo.
Formación académica
• Licenciatura en alguna de las siguientes disciplinas:
• Economía, Finanzas o Contaduría.Administración.Derecho.Criminología o Criminalística.Ciencias Políticas o Relaciones Internacionales.Seguridad, Inteligencia o carreras afines.Conocimientos técnicos.
Requeridos:
• Conocimientos generales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
• Fundamentos de investigación financiera y análisis de información.
• Conocimiento de metodologías de investigación: recopilación de información, formulación de hipótesis, análisis de evidencia y documentación de hallazgos.
• Manejo de Excel para el análisis y organización de información.
• Habilidad para elaborar informes ejecutivos y reportes de investigación.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.